（原标题：京城股份第十一届董事会第九次会议决议公告）
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-040 北京京城机电股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告。公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年8月15日以现场及通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，监事及高级管理人员列席，符合法律和公司章程规定。会议由董事长李俊杰主持，审议通过以下议案：1、审议通过公司2025年A股半年报全文及摘要、H股业绩公告，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。2、审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，认为严格按法律法规要求进行，无违规使用或损害股东利益情形，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。3、审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。4、审议通过下属公司天津天海高压容器有限责任公司以抵押担保方式向浦发银行申请融资议案，以抵押房产及土地方式申请融资，银行敞口额度不超过3500万元，用于日常经营资金周转，融资期限不超过一年，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。北京京城机电股份有限公司董事会2025年8月15日。
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